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De izquierda a derecha: Daniel Ortiz Macías, Iván Vélez Leal, Jorge Rodríguez Frausto y Shakib Hamden Montoya, fundadores de Billions Trade Club
Desde la estafa de IcomTech hasta el engaño de OneCoin, los fundadores de Billions Trade Club compusieron una nueva melodía de decepción. Analizamos cómo Rodríguez, Ortiz, Vélez y Hamden orquestaron su último fraude financiero.
En 2022, surgió Billions Trade Club, un esquema basado en un modelo de membresías y recompensas por nuevos afiliados, prometiendo riquezas inimaginables. Sin embargo, detrás de esa fachada de oportunidad financiera, se escondía una red de engaños orquestada por cuatro hombres con un preocupante historial en el mundo de los esquemas Ponzi: Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Daniel Francisco Ortiz Macías, Iván Vélez Leal y Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya. La estafa colapsó en julio de 2024, dejando a miles de personas afectadas.
Esta es la historia de cómo estos individuos perfeccionaron el arte del fraude financiero, llevando a miles de familias a la ruina.
Jorge Enrique Rodríguez Frausto: El Maestro de IcomTech
Jorge Enrique Rodríguez Frausto, uno de los principales cerebros detrás de Billions Trade Club, forjó su reputación en el infame esquema IcomTech.
Como «líder de Latinoamérica», Rodríguez Frausto no solo promovió activamente IcomTech, sino que fue instrumental en su expansión por México y Estados Unidos[1].
Jorge Rodríguez Frausto, ex líder de IcomTech y actual fundador de Billions Trade Club
En Guadalajara, Jalisco, Rodríguez Frausto orquestó eventos masivos atrayendo a miles de inversores incautos. Su habilidad para el engaño quedó documentada en videos promocionales donde se jactaba de los supuestos beneficios de IcomTech[2].
La caída de IcomTech fue estrepitosa. El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró: «IcomTech fue una estafa de criptomoneda a gran escala… Carmona y sus coacusados fundaron IcomTech sobre mentiras, y desviaron el dinero de las víctimas en cada oportunidad»[3].
Jorge Rodríguez Frausto, ex líder de IcomTech y actual fundador de Billions Trade Club
Daniel Francisco Ortiz Macías: El Predicador de OneCoin
Daniel Francisco Ortiz Macías, otro pilar de Billions Trade Club, se hizo un nombre en el infame esquema OneCoin. Con carisma y convicción, Ortiz Macías convenció a miles de mexicanos de que OneCoin era «la criptomoneda del futuro»[4].
Daniel Ortiz Macías, ex promotor de OneCoin y actual fundador de Billions Trade Club
Cuando OneCoin fue expuesto como un fraude masivo, Ortiz Macías desapareció sin dar explicaciones a sus víctimas. Mientras tanto, Ruja Ignatova, la mente maestra detrás de OneCoin, se convirtió en una de las fugitivas más buscadas por el FBI[5].
Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, actualmente en la lista de los 10 más buscados del FBI
«Iván Vélez Leal: El Veterano de los Esquemas Piramidales»
Iván Vélez Leal, el tercer fundador de Billions Trade Club, también dejó su huella en OneCoin. Conocido por su energía contagiosa en eventos masivos, Vélez Leal convenció a innumerables personas de invertir en lo que resultó ser uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas[6].
Iván Vélez Leal, ex promotor de OneCoin y actual fundador de Billions Trade Club
A diferencia de sus colegas, Vélez Leal ha admitido públicamente que muchas de las personas que él reclutó para OneCoin perdieron su dinero. Sin embargo, esto no le impidió unirse al proyecto Billions Trade Club.
«Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya: El Nuevo Rostro del Fraude»
Aunque Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya no tiene un historial público en esquemas anteriores como IcomTech u OneCoin, su asociación con Rodríguez Frausto, Ortiz Macías y Vélez Leal en Billions Trade Club levanta serias sospechas sobre su integridad y objetivos[7].
Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, fundador de Billions Trade Club
El presente está por definirse para Billions Trade Club
La historia de Billions Trade Club es un sombrío recordatorio de cómo los estafadores pueden evolucionar y adaptar sus tácticas. Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Daniel Francisco Ortiz Macías, Iván Vélez Leal y Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya han demostrado una habilidad alarmante para reinventarse, pasando de un esquema fraudulento a otro.
Mientras las autoridades continúan investigando, miles de víctimas esperan justicia. El caso de Billions Trade Club no es solo una advertencia para los inversores, sino un llamado a la acción para que las autoridades reguladoras fortalezcan sus medidas contra estos sofisticados fraudes financieros.
Fuentes:
[1]
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/leader-massive-cryptocurrency-fraud-icomtech-pleads-guilty
[2]
https://behindmlm.com/companies/icomtech-review-crypto-arbitrage-ponzi-scheme/
[3]
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founder-cryptocurrency-ponzi-scheme-icomtech-sentenced-121-months-prison
[4] https://www.youtube.com/watch?v=yeXr-jSyaJU
[5] https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova/@@download.pdf
[6]
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison